YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 30, 2019

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2019-048

云南铜业股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2019 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 经 2019 年 4 月 30 日 召开的公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，同意召 开公司 2019 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 16 日下午 14:40。 网络投票时间为：2019 年 5 月 15 日－2019 年 5 月 16

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日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 － 体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 － 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通 股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日： 2019 年 5 月 13 日

• （七）出席对象：

1、在 2019 年 5 月 13 日持有公司股份的普通股股东或 其代理人；于 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

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• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公司 办公楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

议案 1. 审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日 常关联交易实施主体的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

上述审议事项已经公司第七届董事会第四十一次会议、 第七届监事会第三十四次会议审议通过，详细内容见 2019 年 4 月 30 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会 第四十一次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届 监事会第三十四次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公 司关于调整日常关联交易实施主体的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，关联股东需对该项议案进行回避表决：

审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交 易实施主体的议案》。

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在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股 东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交易实施主体的议案》	√

四、会议登记事项

• 1 、登记时间： 2019 年 5 月 14 日上午 8:30—11:30，下

• 午 13:30—17:30

• 2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部办公

• 室（602 室）

• 3 、登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用

• 信函或传真方式办理登记。

• 4 、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的

• 要求

• （ 1 ）法人股东出席会议： 持法人最新营业执照复印件

• （须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、 出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

• （ 2 ）个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、

• 本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股

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东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份 证进行登记；

（ 3 ） QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

5 、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费 用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部办公室

邮编：650051 联系人：彭捍东 电话：0871-63106792 传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件 1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十一次 会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十四次

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会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

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附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，

• 投票简称为“云铜投票”。

  • 2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  • 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15

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日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

• 1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

1. 受托人姓名： 身份证号码：

2. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）； 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

• 票。

1. 授权委托书签发日期： 有效期限：

2. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交易实施主体的议案》	√

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