YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 23, 2016

证券代码:000878 证券简称:云南铜业公告编号:2016-091

云南铜业股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2016年第四 次临时股东大会的通知》已于2016年12月14日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披 露。由于本次年度股东大会向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业 务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者充 分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次 公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016 年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:云南铜业股份有限公司(以 下简称"公司")第七届董事会

1

(三)会议召开的合法、合规性:经 2016 年 12 月 13 日 召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过,同意召开公 司 2016 年第四次临时股东大会(董事会决议公告已于 2016 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2016 年 12 月 29 日下午 14:40。

网络投票时间为:2016 年 12 月 28 日-2016 年 12 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2016 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13: 00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2016 年 12 月 28 日 15:00 至 2016 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(http:// www.cninfo.com .cn)向流 通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,

2

同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截止 2016 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备 性。

(二)本次股东大会审议的事项有:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有 限公司增资的议案》;

上述审议事项披露如下:

1.审议事项 1《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南 铜业有限公司增资的议案》经公司第七届董事会第五次会议

3

和第七届监事会第五次会议审议通过,详细内容见刊登于 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016 年 12 月 26 日上午 8:30—11:30, 下午 13:30—17:30

2、登记地点:云南省昆明市人民东路 111 号证券部(611 室)

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用 信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

(1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件 (须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、 出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

(2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、 本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股 东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份 证进行登记;

(3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

4

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相

关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件 1)

五、其他

(一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、 食宿费用自理。

(二)联系方式

地址:云南省昆明市人民东路 111 号证券部

邮编:650051 联系人:杨雯君

电话:0871-63106735 传真:0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

附件一:

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360878", 投票简称为"云铜投票"。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

6

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 12 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云 南铜业股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会,对以 下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议题	表决情况
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格 内选择一项用"√ "。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2016 年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限: