YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 2, 2016

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2016-049

云南铜业股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2016 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人： 云南铜业股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 经 2016 年 6 月 2 日召 开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意召开 公司 2016 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2016 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 6 月 20 日下午 14：40。

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网络投票时间为：2016 年 6 月 19 日－2016 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 － 体时间为：2016 年 6 月 20 日上午 9：30 11：30，下午 13： － 00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2016 年 6 月 19 日 15：00 至 2016 年 6 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象：

1、截止 2016 年 6 月 14 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

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（七）现场会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会 非独立董事的议案》；

2、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案》；

3、《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职 工代表监事的议案》；

4、《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事 津贴的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会 非独立董事候选人的议案》已在公司第六届董事会第三十六 次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2016 年 6 月 3 日《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的 《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决

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议公告》；

2、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会 独立董事候选人的议案》已在公司第六届三十六次董事会上 审议通过，详细内容见刊登于 2016 年 6 月 3 日《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南 铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公 告》；

3、《云南铜业股份有限公司关于提名第七届监事会监事 候选人的议案》已在公司第六届监事会第三十一次会议上审 议通过，详细内容见刊登于 2016 年 6 月 3 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业 股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告》；

4、《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事 津贴的议案》已在公司第六届董事会第三十六次会议上审议 通过，详细内容见刊登于 2016 年 6 月 3 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业 股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1 、登记时间： 2016 年 6 月 15 日上午 8：30—11：30， 下午 13：30—17：30

• 2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部（611

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室）

3、 登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用 信函或传真方式办理登记。

4 、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

（ 1 ）法人股东出席会议： 持法人最新营业执照复印件 （须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、 出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（ 2 ）个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、 本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股 东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份 证进行登记；

（ 3 ） QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件 1）

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五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、 食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

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云南铜业股份有限公司

2016 年度第二次股东大会参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360878

• 2、投票简称：云铜投票。

• 3、投票时间：2016 年 6 月 20 日的交易时间，即

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议四项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2， 以此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事 和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案1为选 举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第 二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候

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选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	审议《云南铜业股份有限公司关于选举公 司第七届董事会非独立董事的议案》	—
1.1	选举武建强先生为公司非独立董事	1.01
1.2	选举田永忠先生为公司非独立董事	1.02
1.3	选举姚志华先生为公司非独立董事	1.03
1.4	选举王冲先生为公司非独立董事	1.04
1.5	选举史谊峰先生为公司非独立董事	1.05
1.6	选举黄云静女士为公司非独立董事	1.06
1.7	选举李伟先生为公司非独立董事	1.07
2	审议《云南铜业股份有限公司关于选举公 司第七届董事会独立董事的议案》	—
2.1	选举龙超先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举杨先明先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举尹晓冰先生为公司独立董事	2.03
2.4	选举和国忠先生为公司独立董事	2.04
3	审议《云南铜业股份有限公司关于选举第 七届监事会非职工代表监事的议案》	—
3.1	选举李犁女士为公司监事	3.01
3.2	选举张正斌先生为公司监事	3.02
3.3	选举韩锦根先生为公司监事	3.03

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《云南铜业股份有限公司关于第七届董 4 4.00 事会独立董事津贴的议案》

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 对于采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的 选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报 表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应 “ 委托数 量 ” 一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

表 3 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投

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票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日下午 15：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 “ ” “ ” 份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 公司可以写明具体的身份认证流程。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

序 号		表决情况	表决情况	表决情况
	议 题	同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董 事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票， 请在董事候选人后的 表格填写票数
1.1	选举武建强先生为公司非独立董事
1.2	选举田永忠先生为公司非独立董事
1.3	选举姚志华先生为公司非独立董事
1.4	选举王冲先生为公司非独立董事
1.5	选举史谊峰先生为公司非独立董事
1.6	选举黄云静女士为公司非独立董事
1.7	选举李伟先生为公司非独立董事
2	审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董 事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票， 请在董事候选人后的 表格填写票数
2.1	选举龙超先生为公司独立董事
2.2	选举杨先明先生为公司独立董事
2.3	选举尹晓冰先生为公司独立董事
2.4	选举和国忠先生为公司独立董事
3	审议《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会 非职工代表监事的议案》	本议案实施累积投票， 请在监事候选人后的 表格填写票数

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3.1	选举李犁女士为公司监事
3.2	选举张正斌先生为公司监事
3.3	选举韩锦根先生为公司监事
4	审议《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立 董事津贴的议案》

备注 ：1、根据《云南铜业股份有限公司章程》规定，公司采取 累积投票制选举董事、监事，本次股东大会第 1 项《云南铜业股份有 限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、第 2 项《云 南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和 第 3 项《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》将采取累积投票制，请在意见栏内填写票数。

• “ ” “ ”

• 2、对于非累积投票的议案，委托人应在委托书中 同意 、反对 、

• “ ” 弃权 项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委

• 托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

• 委托人姓名（名称）： 委托日期：2016 年 月 日

• 委托人身份证号码（营业执照号码）：

• 委托人股东账号： 委托人持股数：

• 委托人签名（盖章）：

• 受托人姓名：

• 受托人身份证号码：

• 受托人签名： 委托书有效期限：

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