YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 20, 2015

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2015-047

云南铜业股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2015 年度第三次临时股东大会

（二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 经 2015 年 8 月 20 日 召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意召 开公司 2015 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2015 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2015 年 9 月 7 日下午 14：40。

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网络投票时间为：2015 年 9 月 6 日－2015 年 9 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － 间为：2015 年 9 月 7 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 － 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2015 年 9 月 6 日 15：00 至 2015 年 9 月 7 日 15： 00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象：

1、截止 2015 年 8 月 31 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

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（七）现场会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限 责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集 团）有限公司借款的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任 公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司 关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》均已经公司 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会 议审议通过，详细内容见刊登于 2015 年 8 月 21 日巨潮资讯 网上的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公 司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有 限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公 告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十二次会

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议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1 、登记时间： 2015 年 9 月 1 日上午 8：30—11：30，

• 下午 13：30—17：30

• 2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部（611

• 室）

3、 登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用 信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

1 、法人股东出席会议： 持法人营业执照复印件（须加 盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席 人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2 、个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记；

• 3 、 QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户

• 卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相

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关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360878

• 2、投票简称：云铜投票。

• 3、投票时间：2015 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:30

• 11:30 和 13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数

• 字为本次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

• 本次审议一项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝 财务有限责任公司签订<金融服务协 议>的议案》	1.00
议案2	《云南铜业股份有限公司关于向云南 铜业（集团）有限公司借款的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对 于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决

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意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投

票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 6 日 下午 15：00，结束时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投

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票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、 食宿费用自理。

• （二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

		表决情况	表决情况	表决情况
序号	议 题
		同意	反对	弃权
1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务 有限责任公司签订<金融服务协议>的议 案》
2	《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业 （集团）有限公司借款的议案》

“ ” “ ” “ ” 备注 ：委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项前的方格 内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2015 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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