YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2014-029

云南铜业股份有限公司

关于2014 年第一次临时股东大会增加临时 提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 于 2014 年 4 月 25 日发布了《关于召开 2014 年第一次临时 股东大会的通知》，公司定于 2014 年 5 月 12 日召开 2014 年 第一次临时股东大会，地点为人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室。

云南铜业于 2014 年 4 月 29 日收到持股 3%以上的股东 云南铜业（集团）有限公司《关于增加 2014 年第一次临时 股东大会临时提案的申请》，建议将以下议案作为临时提案 提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议：

一、公司于 2014 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第九 次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《云南铜业 股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货 代理协议>的关联交易的预案》，现提请将该预案作为临时提

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案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

云南铜业（集团）有限责任公司目前持有公司 48.17%的 股份，为公司控股股东，其提交临时提案的程序与内容符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意 将上述临时提案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。 除增加上述一项提案外，公司于 2014 年 4 月 25 日公告 的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》列明的 其他事项不变。修改后的 2014 年第一次临时股东大会《授 权委托书》格式详见附件一。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

		表决情况	表决情况	表决情况
序号	议 题
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》
2	审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2014 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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