YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 20, 2012

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2011-034

云南铜业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• （一）会议召开日期和时间： 2012 年 8 月 7 日（星期二）

• 上午九点。

（二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会

（三）会议召开方式： 现场会议

• （四）会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公司办

• 公楼 11 楼会议室

（五）出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 2 日（星期四）下午深圳证券交易 所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清 远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》；

2、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程> 的议案》；

3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规 划（2012 年-2014 年）的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜 有色金属有限公司合作模式的议案》已在公司第五届董事会 第二十次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2012 年 7 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远 云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告》；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

• 2、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议

• 案》已在公司第五届董事会第二十次会议上审议通过，详细 内容见刊登于 2012 年 7 月 20 日巨潮资讯网上的《云南铜业 股份有限公司章程》；

3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规 划（2012 年-2014 年）的议案》已在公司第五届董事会第二 十次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2012 年 7 月 20 日 巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报 规划(2012 年-2014 年) 》

三、会议登记方法

• 1 、登记时间： 2012 年 8 月 3 日上午 8：30—11：30，下

• 午 13：30—17：30

• 2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部（611

• 室）

• 3 、登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用

• 信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的

• 1 、法人股东出席会议： 持法人营业执照复印件（须加

• 盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2 、个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记；

3 、 QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户 卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、 食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-3106735 传真：0871-3106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

		表决情况	表决情况	表决情况
序号	议 题
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整 与广东清远云铜有色金属有限公司合作模 式的议案》
2	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公 司章程>的议案》
3	审议《云南铜业股份有限公司关于制定股 东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格 内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2012 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1