YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 1, 2011

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2011-040

云南铜业股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的 提示性公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会第十三次会议决定于 2011 年 9 月 5 日（周一） 下午 14:30 召开 2011 年第一次临时股东大会，公司于 2011 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示 性公告如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议召开日期和时间： 2011 年 9 月 5 日（星期一）

• 下午 14：30。

（二）会议召集人： 公司第五届董事会

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（三）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式

（四）会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公司办 公楼 11 楼会议室

（五）出席对象：

1、截止 2011 年 9 月 1 日（周四）下午深圳证券交易所 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

• 1、审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控

• 股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》；

（三）上述审议事项披露情况：

上述审议事项已在 2011 年 8 月 19 日公司五届十三次董 事会和五届九次监事会上审议通过，详细内容见刊登于 2011 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

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和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1 、登记时间： 2011 年 9 月 2 日上午 8：30—11：30，下 午 13：30—17：30

2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部（611 室）

3 、登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用 信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

1 、法人股东出席会议： 持法人营业执照复印件（须加 盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席 人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2 、个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记；

3 、 QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户 卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

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五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、 食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部

邮编：650051 联系人：张万聪

电话：0871-3106735 传真：0871-3106735

六、备查文件

（一）五届十三次董事会决议及决议公告；

（二）五届九次监事会决议及决议公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一一年九月一日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

表决情况 序号 议 题 同意 反对 弃权 审议《云南铜业股份有限公司关于解决本 1 公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜 的议案》

“ ” “ ” “ ” 备注 ：委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项前的方格 内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2011 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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