YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 10, 2010

证券代码:000878 证券简称:云南铜业公告编号:2010-042

云南铜业股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会 第四次会议审议通过,决定召开 2010 年第一次临时股东大 会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2010 年 9 月 15 日上午 9:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2010 年 9 月 15 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00- 15:00。

1

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 9 月 14 日 下午 15:00 至 2010 年 9 月 15 日下午 15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

5、会议出席对象

(1)截至 2010 年 9 月 9 日收市时,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权 以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东 大会并行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:云南省昆明市人民东路 111 号云南铜业 11 楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第四次会 议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的 有关规定,具体如下:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议

案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》

• (1)发行股票的种类和面值
  • (2)发行方式
  • (3)发行对象
• (4)限售期
• (5)认购方式
• (6)发行数量
• (7)定价基准日及发行价格
• (8)上市地点
  • (9)募集资金投向

A、大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建 设项目

B、收购四家标的公司股权

C、偿还部分银行贷款

D、补充流动资金

(10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

(11)本次非公开发行决议的有效期

3、审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票 预案的议案》

4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性 报告》的议案》

6、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报 告》

7、审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集 资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》议案

9、审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》

10、审议《关于发行不超过 19 亿元短期融资券的议案》

三、现场会议登记及会议出席办法

1、现场会议登记手续:

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照 复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户 卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点:

云南铜业股份有限公司证券部

地址:云南省昆明市人民东路 111 号 611 室

邮政编码:650051

联系电话:0871-3106735

指定传真:0871-3106735

联系人:张万聪

3、现场会议登记时间:2010 年 9 月 9 日、10 日,上午 09:30 -下午 15:00

4、出席现场会议:出席现场会议的股东及股东代理人 需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只 能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方 式,不能重复投票。如同一股份重复表决的,以第一次投票 结果为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:授权委托书

附件二:股东参加网络投票的具体操作流程

云南铜业股份有限公司董事会

二 一 年八月二十六日 〇 〇

附件一:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席云南铜业股份有 限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如

下

			表决情况
序号	议题	同	反	弃
		意	对	权
	审议《关于公司符合非公开发行股股票条件的议A
1	案》
2	《关于公司非公开发行股股票方案的议案》逐项表决如下A
	(1)发行股票的种类和面值
	(2)发行方式
	(3)发行对象

	(4)限售期
	(5)认购方式
	(6)发行数量
	(7)定价基准日及发行价格
	(8)上市地点
	(9)募集资金投向	逐项表决如下
	A、大红山铜矿万精矿含铜-西部矿段采矿3t/a工程建设项目
	B、收购四家标的公司股权
	C、偿还部分银行贷款
	D、补充流动资金
	(10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
	(11)本次非公开发行决议的有效期
	审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预
3	案的议案》
4	审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5	审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报
	告》的议案》
6	审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报
	告》
7	审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资
	金购买股权涉及矿业权信息情况说明》

8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
	公开发行股票相关事宜的议案》
9	审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》
10	审议《关于发行不超过亿元短期融资券的议案》19

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、 弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能选其一,选择一项 以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的, 视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

附件二:股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2010 年 9 月 15 日上午 9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

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2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申 报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360878	云铜投票	买入投票	对应申报价格

3、投票流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:360878;

(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案

序号,具体情况如下:

序号	议题	议案申报价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于公司符合非公开发行股股票条件的议案》A	1.00
2	《关于公司非公开发行股股票方案的议案》A	2.00
	(1)发行股票的种类和面值	2.01
	(2)发行方式	2.01
	(3)发行对象	2.03
	(4)限售期	2.04
	(5)认购方式	2.05
	(6)发行数量	2.06
	(7)定价基准日及发行价格	2.07

	(8)上市地点	2.08
	(9)募集资金投向	-
	A、大红山铜矿万精矿含铜-西部矿段采矿工程3t/a建设项目	2.09
	B、收购四家标的公司股权	2.10
	C、偿还部分银行贷款	2.11
	D、补充流动资金	2.12
	(10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.13
	(11)本次非公开发行决议的有效期	2.14
	审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的
3	议案》	3.00
4	审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》	4.00
	审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》
5	的议案》	5.00
6	审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》	6.00
	审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购
7	买股权涉及矿业权信息情况说明》	7.00
	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
8	发行股票相关事宜的议案》	8.00
9	审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》	9.00
10	审议《关于发行不超过亿元短期融资券的议案》19	10.00

备注:100.00 元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案

进行表决;1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议 案应以相应的委托价格分别申报。对于议案 2 的子议案需逐项表决, 2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子 议案(1),2.02 元代表议案 2 中子议案(2),依此类推。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见:

1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交 易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实 施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式 进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息 并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2010 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 15 日下午 15:00 中的任意时间。