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YUNNAN COPPER CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2010
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码:000878 证券简称:云南铜业公告编号:2010-37
云南铜业股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人:本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会 第四次会议审议通过,决定召开2010年第一次临时股东大 会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2010年9月15日上午9:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2010年9月15日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2010年9月14日下
午15:00至2010年9月15日下午15:00中的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
5、会议出席对象
(1)截至2010年9月9日收市时,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本 通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会 并行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的律师。
6、会议地点:云南省昆明市人民东路111号云南铜业11 楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第四次会 议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的 有关规定,具体如下:
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》
2
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
- (1)发行股票的种类和面值
- (2)发行方式
- (3)发行对象
- (4)限售期
- (5)认购方式
- (6)发行数量
- (7)定价基准日及发行价格
- (8)上市地点
- (9)募集资金投向
A、大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设 项目
- B、收购四家标的公司股权
- C、偿还部分银行贷款
- D、补充流动资金
- (10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
- (11)本次非公开发行决议的有效期
3、审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票 预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性 报告》的议案》
6、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报 告》
7、审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集 资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》议案
9、审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》
10、审议《关于发行不超过19亿元短期融资券的议案》
三、现场会议登记及会议出席办法
1、现场会议登记手续:
(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照 复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户 卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点:
云南铜业股份有限公司证券部
地址:云南省昆明市人民东路111号611室
邮政编码:650051
4
联系电话:0871-3106735
指定传真:0871-3106735
联系人:张万聪
3、现场会议登记时间:2010 年9月9日、10日,上午09:30 -下午15:00
4、出席现场会议:出席现场会议的股东及股东代理人 需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行网络投票的具体流程请参考附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只 能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方 式,不能重复投票。如同一股份重复表决的,以第一次投票 结果为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一:授权委托书
附件二:股东参加网络投票的具体操作流程
附件一:授权委托书(复印有效)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席云南铜业股份有 限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐号: 持股数: 股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字): 受托人身份证件号码:
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如
下
| 表决情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 议题 | 同 | 反 | 弃 |
| 意 | 对 | 权 | ||
| 审议《关于公司符合非公开发行股股票条件的议A | ||||
| 1 | 案》 | |||
| 2 | 《关于公司非公开发行股股票方案的议案》A | 逐项表决如下 | ||
| (1)发行股票的种类和面值 | ||||
| (2)发行方式 | ||||
| (3)发行对象 | ||||
| (4)限售期 | ||||
| (5)认购方式 | ||||
| (6)发行数量 | ||||
| (7)定价基准日及发行价格 | ||||
| (8)上市地点 |
| (9)募集资金投向 | 逐项表决如下 | ||
|---|---|---|---|
| A、大红山铜矿万精矿含铜-西部矿段采矿3t/a工程建设项目 | |||
| B、收购四家标的公司股权 | |||
| C、偿还部分银行贷款 | |||
| D、补充流动资金 | |||
| (10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| (11)本次非公开发行决议的有效期 | |||
| 3 | 审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预 | ||
| 案的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 | ||
| 5 | 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报 | ||
| 告》的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报 | ||
| 告》 | |||
| 7 | 审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资 | ||
| 金购买股权涉及矿业权信息情况说明》 | |||
| 8 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 | ||
| 公开发行股票相关事宜的议案》 | |||
| 9 | 审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》 | ||
| 10 | 审议《关于发行不超过亿元短期融资券的议案》19 | ||
注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、
弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能选其一,选择一项 以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的, 视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
附件二:股东参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2010年9月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申 报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 360878 | 云铜投票 | 买入投票 | 对应申报价格 |
3、投票流程
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码:360878;
(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案 序号,具体情况如下:
| 议案申报价 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 议题 | 格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 审议《关于公司符合非公开发行股股票条件的议案》A | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股股票方案的议案》A | 2.00 |
| (1)发行股票的种类和面值 | 2.01 | |
| (2)发行方式 | 2.01 | |
| (3)发行对象 | 2.03 | |
| (4)限售期 | 2.04 | |
| (5)认购方式 | 2.05 | |
| (6)发行数量 | 2.06 | |
| (7)定价基准日及发行价格 | 2.07 | |
| (8)上市地点 | 2.08 | |
| (9)募集资金投向 | - | |
| A、大红山铜矿万精矿含铜-西部矿段采矿工程3t/a建设项目 | 2.09 | |
| B、收购四家标的公司股权 | 2.10 | |
| C、偿还部分银行贷款 | 2.11 | |
| D、补充流动资金 | 2.12 |
| (10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | 2.13 | ||
|---|---|---|---|
| (11)本次非公开发行决议的有效期 | 2.14 | ||
| 3 | 审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的 | 3.00 | |
| 议案》 | |||
| 4 | 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 | 4.00 | |
| 5 | 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》 | 5.00 | |
| 的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 | 6.00 | |
| 审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购 | 7.00 | ||
| 7 | 买股权涉及矿业权信息情况说明》 | ||
| 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 | 8.00 | ||
| 8 | 发行股票相关事宜的议案》 | ||
| 9 | 审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》 | 9.00 | |
| 10 | 审议《关于发行不超过亿元短期融资券的议案》19 | 10.00 |
备注:100.00元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案 进行表决;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案 应以相应的委托价格分别申报。对于议案2的子议案需逐项表决,2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案 (1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。
(4)在"委托数量"项下填报表决意见:
1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(5)确认投票委托完成。
4、注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交 易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实 施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式 进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息 并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后, 当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后 发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2010年9月14日下午15:00至2010年9月15日下午15:00中的任 意时间。
