YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 11, 2009

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2009-004

云南铜业股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会

2、云南铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2009年2月5日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年2月10 日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董 事11人，实到董事10人，董事长刘才明先生因公务委托副董事长杨 超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议， 符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效， 会议由副董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表 决的方式一致审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的 议案》。

• 3、会议召开日期和时间：2009年3月3日（周二）上午9:00

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、出席对象：

• （1）截止 2009 年 2 月 27 日（周五）下午深圳证券交易所收

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市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：

云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议

• 通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

  • 2、本次股东大会审议的事项有：

  • （1）审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》；

  • （2）审议《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。

• 3、（1）增补牛皓先生为公司董事的预案已在公司四届十八次

• 董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年2月12日的《上海证 券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告》。

（2）增补赵玉女士为公司监事的预案已在公司四届十次监事 会上审议通过，详细内容见刊登于2009年2月12日的《上海证券报》、 《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司第四届 监事会第十次会议决议公告》。

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三、会议登记方法

• －

• 1、（1）登记时间：2009年3月2日上午8：30 11：30，下午13：

30-17：30

• （2）登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611室）

• （3）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函

• 或传真方式办理登记。

  • 2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）法人股东出席会议的，持法人营业执照复印件（须加盖公

• 章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、 法人股东账户卡、持股凭证；

• （2）个人股东出席会议的，持股东账户卡、持股证明、本人身

• 份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书 （见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

• （3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

• 件及受托人身份证办理登记手续；

• （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

• 证件原件到场。

  • 五、其他

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用

• 自理。

  • 2、联系方式：

  • 地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

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邮编：650051 联系人：张万聪 电话：0871-3106735 传真：0871-3106735

云南铜业股份有限公司董事会 2009年2月10日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜 业股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，对以下议案以投 票方式代为行使表决权：

序号	议题	表决情况	表决情况	表决情况
		同意	反对	弃权
1	审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》
2	审议《关于增补赵玉女士为公司监事议案》

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项 前的方格内选择一项用“ √ ”。对于本次股东大会在本授权委托 书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2009年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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