YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2021-012 债券代码： 149134 债券简称： 20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2021 年 3 月 24 日。公司董事会于近日收到王冲先生因工作调动申请辞去 公司副总经理、副董事长、董事及董事会各专门委员会职务 的辞职报告，王冲先生辞职后公司现任董事人数由 11 人减 少至 10 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表 决通过了如下决议：

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一、以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于王冲先生辞去副总经理的议案》

王冲先生因工作调动申请辞去公司副总经理（主持行政 工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员 会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

经公司董事会审议，同意解聘王冲先生公司副总经理 （主持行政工作）职务。

二、以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提名孙成余先生为第八届董事会 董事候选人的预案》；

根据公司第八届董事会推荐，公司提名委员会提名孙成 余先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日至第八届董事会任期届满时止。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公 司章程》相关要求，孙成余先生简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的 独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董 事会独立董事关于提名孙成余先生为公司董事候选人的独 立意见》。

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三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第八届董事会独立董事候选人的预案》；

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于提名杨勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人 的预案》；

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于提名纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事候选 人的预案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公 司章程》、公司董事、监事选举办法相关要求，独立董事候 选人简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的 独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董 事会独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积 投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性 进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提 交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公 司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

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四、以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为 公司副总经理的议案》；

因工作需要，第八届董事会聘任孙成余先生担任公司副 总经理（主持行政工作），任期自本次董事会审议通过之日 至第八届董事会任期届满时止。

五、以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大 会的议案》。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 25 日《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

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附：

孙成余先生简历

孙成余。 男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，工程硕 士，正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南驰宏锌 锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程 师、副厂长，云南冶金曲靖有色基地建设指挥部技术管理处 主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌 锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，兼会泽冶 炼厂经理、党委书记，云南冶金董事长助理。自 2021 年 3 月 24 日起任公司党委副书记、副总经理（主持行政工作）。 孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不 得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存 在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职 务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒。

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杨勇先生简历

杨勇。 男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级），注 册会计师 ，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天 赢小额贷款有限公司董事长、昆船智能技术股份有限公司和 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。 杨勇先生曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股 份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资 股份有限公司等 8 家 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部 监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。杨勇先生多年 从事注册会计师业务，主持过云南云天化股份有限公司、云 南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计 报表审计工作，对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实 践经验。

杨勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得 担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，

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也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。

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纳鹏杰先生简历

纳鹏杰。 男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，云南财经大学教授、博导。2000年至2014年历 任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究 所所长、MBA 教育学院院长、商学院党委书记。现任贵研 铂业股份有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司董 事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事，昆明 自来水集团有限公司外部董事。

纳鹏杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不 得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深 圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情 况，过去三年内未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒。

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