YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2021-013 债券代码： 149134 债券简称： 20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于副董事长、副总经理辞任及聘任副 总经理、提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

王冲先生因工作调动申请辞去云南铜业股份有限公司 （以下简称公司）副总经理（主持行政工作）、第八届董事会 副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职 后将不在公司担任任何职务。

王冲先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会各专门 委员会职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未 导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司 2021 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议批准 解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务，即日生 效。截止本公告披露日，王冲先生共持有公司股份 30,000 股， 不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承

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诺事项。

公司及董事会对王冲先生在担任公司副总经理（主持行 政工作）、第八届董事会副董事长、董事期间为公司及董事会 做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名孙成余先 生为第八届董事会董事候选人的预案》和《云南铜业股份有 限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的 议案》。

公司第八届董事会同意聘任孙成余先生为公司副总经理 （主持行政工作）；同意提名孙成余先生为公司第八届董事会 董事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日止。 公司全体独立董事认为，对王冲先生的解聘程序及对孙 成余先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 况。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

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