YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2021-011 债券代码： 149134 债券简称： 20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或本公司） 于近日分别收到公司独立董事尹晓冰先生、和国忠先生提交 的书面辞职报告。尹晓冰先生、和国忠先生因连续担任本公 司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等有关规定，申请辞去公司独立董事 及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，尹晓冰先生、和 国忠先生将不再担任本公司任何职务。

鉴于尹晓冰先生、和国忠先生的辞职将导致本公司独立 董事比例低于法定最低要求，根据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人员的 辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 方能生效。在此之前，尹晓冰先生、和国忠先生仍将按照有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事

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职责。

尹晓冰先生、和国忠先生在担任本公司独立董事期间， 恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极 出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真 审议每项议案，积极参与讨论并提出建议，促进了董事会决 策的合理化、科学化，切实维护了公司和股东，特别是中小 股东的利益，为本公司的发展做出了应有的贡献。

为此，本公司董事会对尹晓冰先生、和国忠先生在任职 期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告

云南铜业股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日

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