YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2017-018

云南铜业股份有限公司 关于独立董事届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本 公司”）于近日收到公司独立董事龙超先生提交的书面辞职 报告。龙超先生已连续担任公司独立董事时间满六年，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立 董事“连任时间不得超过六年”的规定，龙超先生现申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员职务。

鉴于龙超先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定 最低要求，故其辞职报告待新任独立董事填补其缺额后生 效；在新任独立董事到任前，龙超先生仍将按照法律、法规 及公司章程的相关规定履行职责。

龙超先生在担任本公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉 尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门

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委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取 做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理 化、科学化。龙超先生认真发表各项独立意见，切实维护了 公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益，为公司的 发展做出了应有的贡献。

为此，本公司董事会对龙超先生在任职期间为本公司发 展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会 2017 年 5 月 6 日

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