YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2002

Jan 23, 2002

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**云南铜业：组建云南铜业营销公司等

**2002-01-23 23:00   

云南铜业股份有限公司

二届董事会第六次会议决议公告

云南铜业股份有限公司二届董事会第六次会议于2002年1月21日在昆明市滇池

大酒店召开。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持，公司监事和其他高管人员列席

了本次会议。会议经逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《总经理2001年度工作报告以及公司2002年度工作安排》；

2、审议通过《组建云南铜业营销公司》的议案；为了减少公司的关联交易和

建立科学灵活、规范高效的营销体制和运作机制，拟成立云南铜业营销公司。该公

司是云南铜业股份有限公司的控股子公司，组织形式为具有独立法人资格的有限责

任公司，注册资本3000万元，其中：本公司出资2700万元，占总股本的90%，云南

铜业集团有限公司出资300万元，占总股本的10%。该公司成立后将负责本公司的所

有产品销售业务。由于该议案涉及同大股东共同投资，属于关联交易。因此，关联

董事邹韶禄、杨毓和、刘宣瑜回避表决。

3、审议通过《组建云南铜业古河有限责任公司》的议案。为了扩展本公司的

铜加工领域，培育新的经济增长点。经考察论证并结合自身的条件和优势，拟与日

本古河公司合作成立合资经营企业“云南铜业古河有限责任公司”。生产各种规格

的电车线，并利用古河公司的技术，改进本公司铜线的质量。日本古河电气工业株

式会社是一家技术、经济实力雄厚的股份制企业，拥有先进的检测、试验设备，丰

富的技术管理经验和良好的供货业绩，特别是在铜线材加工领域，在日本乃至世界

范围内都具有较大的影响力。经双方多次商谈，现达成初步意见：云南铜业与日本

古河共同出资成立“云南铜业古河有限责任公司”。注册资本为1624000美元，其

中：云南铜业出资974400美元，占60%；日本古河出资649600美元，占40%；双方均

以现金出资。注册地址为云南省昆明国家高新技术产业开发区。合营公司主要制造

韧精铜接触网导线及韧精铜合金接触网导线，设计能力为年产3000吨。生产所需原

料铜杆以签订采购合同由云南铜业提供，同时，为了满足其质量要求，由古河公司

对本公司的铜杆生产技术进行指导，签订技术转让合同。

特此公告！

云南铜业股份有限公司董事会

2002年1月21日

云南铜业股份有限公司关联交易公告

云南铜业股份有限公司二届董事会第六次会议于2002年1月21日召开，会议审

议批准与云南铜业集团有限公司共同出资组建云南铜业营销公司。云南铜业集团

有限公司截止2001年12月31日，持有本公司517888800股国有股，占公司总股本的

64.84%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规

定，本次投资行为构成了关联交易，公司须就此关联交易予以公告。

一、关联交易日期、地点双方已经达成意向，但尚未正式签署协议。一旦正

式签署协议，公司将立即做提示性公告。

二、有关各方的关联关系截止2001年12月31日，云南铜业集团有限公司持有

本公司517888800股国有股，占公司总股本的64.84%，为本公司的控股股东。双

方存在关联关。

三、有关交易及其目的的简要说明为了增强云南铜业股份有限公司在行业中

的竞争力，提高公司盈利能力，特别是为了减少同大股东的关联交易，建立科学

灵活、规范效果的营销体制和运作机制，拟成立云南铜业营销公司。

四、拟组建的云南铜业营销公司的基本情况

1、公司的注册资本该公司拟注册资本3000万元人民币。

2、各投资方出资方式双方均以货币资金方式出资。

3、各投资方持股比例本公司以货币资金2700万元出资，占总股本的90%；云

南铜业集团有限公司以货币资金300万元出资，占总股本的10%。

4、公司主营范围有色金属材料、矿产品加工及销售，化工原料及产品批发

兼零售、代购代销、代储代运。

五、本次关系联交易对公司的影响组建云南铜业营销公司，将大大减少同

大股东在产品销售上的关联交易，使本公司降低对大股东的依赖程度。同时该

公司作为本公司控的子公司，使营销管理更加规范和完善，并充分发挥本公司

现有营销网络优势，在确保货物和资金安全的前提下实现利润最大化，站稳国

内市场、走向际市场。

六、公司董事会对本次关联交易的意见经过对上述事实的审查和判断，公

司董事一致认为，本次关联交易合理而且客观公允，没有损害公司及公司股东

利益的内容和形。其中关联董事邹韶禄、杨毓和、刘宣瑜回避表决。

七、备查文件《云南铜业股份有限公司二届董事会第六次会议决议公告》

云南铜业股份有限公司董事会

2002年1月23日

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