YUNNAN COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

云南千和律师事务所

关于云南铜业股份有限公司 2011 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

云南铜业股份有限公司：

云南千和律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、 李瑞律师出席了贵公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师 行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关 的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵 公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2012年3月26日召 开了第五届董事会第十七次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2012年3 月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体上刊登了召开本次股东大 会的通知。

本次股东大会于 2012 年 4 月 26 日上午 9:00 在贵公司 11 楼会议室召开，会议召开 时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告 内容一致。

本次股东大会由董事长杨超先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股 份数为 735,470,900 股，占贵公司股本总额的 51.93%，其资格均合法有效。此外，贵公 司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《云南铜业股份有限公司2011年

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董事会工作报告》、《云南铜业股份有限公司2011年监事会工作报告》、《云南铜业股份有 限公司2011年财务决算报告》、《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》、《云南铜 业股份有限公司2011年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议 案》、《云南铜业股份有限公司关于2011年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议 案》、《云南铜业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》、《云南铜业股份有限公 司关于更换公司2012年度审计机构的议案》、《云南铜业股份有限公司关于2012年度向各 家商业银行申请综合授信的议案》、《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金 属有限公司下达代加工计划的议案》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》共12 项议案，并以现场记名投票方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避 表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、 出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所 通过的各项决议合法、有效。

云南千和律师事务所 负责人：伍志旭

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