Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2013-061

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2013年第五次（临时）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年12 月12 日9:30

• ●股权登记日：2013 年12 月9 日

• ●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75 号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年11月24 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议决议，决定召开2013年第五次（临 时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

• 1、召开时间：2013年12月12日上午9:30

• 2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

• 3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

• (1)会议召开方式：现场投票

• (2)表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）

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二、会议审议事项

关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案

三、会议出席对象

• 1、截止2013年12月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

• 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股

• 东。

  • 3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；

四、参会方法

1、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出 席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、 书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份 证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地 股东可用传真方式登记。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字

• 样。

  • 3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

  • 4、登记时间：2013 年12 月12 日（上午8:30－12:00，下午14:00－16:00）。

五、其他事项

• 1、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。

• 2、联系人： 张小可 谭可

联系电话：0871－63155475

传 真：0871- 68602836

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

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云南煤业能源股份有限公司董事会

2013 年11 月26 日

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附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2013 年第五次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有 限公司于2013 年12 月12 日召开的2013 年第五次（临时）股东大会，并就所有 议案代为行使表决权。

编号		议 案				授权表决意见	授权表决意见	授权表决意见
						同意	反对	弃权
1	关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
	委托人（签字）		身份证号
	受托人（签字）		身份证号
	委托人持有股数
	委托人股东账号
	委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效

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