Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 7, 2012

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2012-44

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2012年第三次（临时）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月24 日9:00

• ●股权登记日：2012 年12 月19 日

• ●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75 号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年12月7日召开的 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议，公司决定召开2012年第三次（临时） 股东大会， 现将具体事宜通知如下：

1、召开时间：2012年12月24日上午9:00

• 2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

• 3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

• (1)会议召开方式：现场投票

• (2)表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

投票）

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二、会议审议事项

• 1、关于《公司吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司》的议案

三、会议出席对象

• 1、截止2012年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股 东。

• 3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；

四、参会方法

1、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出 席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、 书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份 证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地 股东可用传真方式登记。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字

• 样。

  • 3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

  • 4、登记时间：2012 年12 月21 日（上午8:00－12:00，下午14:00－16:00）。

五、其他事项

• 1、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。

2、联系人： 张小可 李丽芬

联系电话：0871－3155475

传 真：0871-3114525

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议

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特此公告

云南煤业能源股份有限公司董事会

2012 年12 月7 日

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附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2012 年第三次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有 限公司于2012 年12 月24 日召开的2012 年第三次（临时）股东大会，并就所有 议案代为行使表决权。

编号	议 案	授权表决意见	授权表决意见	授权表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司

委托人（签字）		身份证号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效

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