Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码 600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2012-25

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2012年第一次（临时）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年9 月3 日9:30

• ●股权登记日：2012 年8 月31 日

• ●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75 号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月16日召开的 第五届董事会第三十四次会议决议，公司决定召开2012年第一次（临时）股东大 会， 现将具体事宜通知如下：

• 1、召开时间：2012年9月3日上午9:30

• 2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

• 3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

• (1)会议召开方式：现场投票

• (2)表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

投票）

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• 二、会议审议事项

• 1、关于《变更公司注册地》的议案

• 2、关于《公司2012 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

• 3、关于《公司申请在银行间债券市场发行短期融资券》的议案

• 4、关于《修改<公司章程>》的议案

• 5、关于《公司股东回报规划(2012 年至2014 年)》的议案

• 6、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其全资子公司昆明焦

• 化制气有限公司增资扩股》的议案

  • 7、关于《公司投资建设外供昆明城市煤气项目》的议案

  • 8、关于《公司聘任2012 年度内控审计机构》的议案

• 9、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支

• 行申请人民币50000 万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保》的议案

  • 第9 项议案已由公司召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。 三、会议出席对象

1、截止2012年8月29日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股 东。

• 3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；

四、参会方法

1、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出 席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、 书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份 证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地 股东可用传真方式登记。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字

• 样。

  • 3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

  • 4、登记时间：2012 年8 月31 日（上午8:00－12:00，下午2:00－16:00）。

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五、其他事项

• 1、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。

2、联系人： 张小可 文正国

联系电话：0871－3155475

传 真：0871-3114525

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告

云南煤业能源股份有限公司董事会

2012 年8 月16 日

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附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2012 年第一次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有 限公司于2012 年9 月3 日召开的2012 年第一次（临时）股东大会，并就所有议 案代为行使表决权。

	案代为行使表决权。
编号	议 案	授权表决意见
		同意	反对	弃权
1	变更公司注册地
2	公司2012 年度向相关金融机构申请综合授信
3	公司申请在银行间债券市场发行短期融资券
4	修改<公司章程>
5	公司股东回报规划(2012 年至2014 年)
6	公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其全资子公司昆明焦化制气有限公司增资扩股
7	公司投资建设外供昆明城市煤气项目
8	公司聘任2012 年度内控审计机构
9	公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支行申请人民币50000 万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保

委托人（签字）		身份证号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）
注：授权委托书剪报和复印均有效

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