Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Sep 8, 2017

云煤能源 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd

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2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码： 600792

股票简称 : 云煤能源

债券代码：122258

召开时间： 2017 年 9 月 20 日

董事会办公室编制

云煤能源 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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会 议 议 程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

• 二、推选计票人、监票人

• 三、审议议案

  • 1、关于《补选公司董事》的议案

• 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问

  • 五、股东大会议案书面记名投票表决

  • 六、表决结果统计

  • 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果

  • 八、公布表决结果

  • 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

  • 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

  • 十一、律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束。

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云煤能源 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一：

云南煤业能源股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事长张鸿鸣先生因工作调整原因，于2017 年8 月30 日向公司董 事会申请辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第七届董 事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东推荐、公司董事会提名 委员会资格审查，现提名彭伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七 届董事会届满。

彭伟先生简历：

彭 伟 ，男，汉族，1968 年2 月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产 党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会 计师,云南昆钢资产经营管理公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事 长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司 财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现 任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制 度持续优化领导小组副组长。

该议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会提名委员会 2017 年第二次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

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