Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 8, 2013

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2013-002 云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年1月25日上午9:30

• （四）股权登记日：2013年1月21日

• （五）会议的表决方式：现场投票方式

• （六）会议地点：公司会议室（云南昆明春城路219号东航投资大厦806）

• 二、会议审议事项

• 审议《关于推选第八届董事会成员的议案》，并选举董事。

• 该项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过（内容详见2013年1月9日刊载

• 于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《证券时报》的“临

• 2013-001号”《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》）。

  • 三、会议出席对象

• （一）截止2013年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分

• 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （三）公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。

  • 四、会议登记方法

  • （一）登记方式

1

• 1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席

• 的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代 理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户 卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、 该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，

信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2013年1月22日至2013年1月24日9:30--17:30。

（三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室 邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370 传真：0871-67197694

（四）出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签

到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：董事会秘书杨庆宏

电话号码：0871-67197370 传真号码：0871-67197694

（二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

==> picture [349 x 35] intentionally omitted <==

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

2

附件：授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月25日召开的 贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权 委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	授权投票	授权投票	授权投票
		同意	反对	弃权
1	关于推选第八届董事会成员的议案，并选举董事
	1A 赵润林

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

• 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。

3