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Sep 28, 2007

云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会文件

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会议日期：2007 年10 月16 日上午9:30 时 会议地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575 号）

云南博闻科技实业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会资料

云南博闻科技实业股份有限公司

2OO7 年第一次临时股东大会议程

(大会主持人--公司董事长刘志波先生)

一、董事长刘志波先生宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾。

二、副董事长施阳先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告。

三、董事长刘志波先生宣读股东大会有关规定。

四、大会审议事项

• 1、公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案 施 阳

2、关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案 刘志波

五、股东(或股东代表)发言

六、监事会主席梅润忠先生宣读现场投票表决规则。

七、监事会主席梅润忠先生提名监票人（2 人）、计票人经现场会议通过。

八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票。

九、监票人、计票人统计现场投票结果。

十、监事会主席梅润忠先生宣布现场投票结果。

十一、见证律师宣读关于本次股东大会法律意见书。

十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议纪录和决议上签字。

十三、公司董事长刘志波先生宣布会议结束。

2007 年10 月16 日

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博闻科技2007 年第一次临时股东大会议案之一

公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案 副董事长——施阳

各位股东及股东代表：

2007 年9 月24 日，公司第六届董事会第十三次会议讨论通过了《公司投资入股昆 明市商业银行股份有限公司》的议案（详见2007 年9 月26 日刊登在《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟投资入股昆明市商业银 行股份有限公司的公告》），现提交公司本次股东大会进行审议。

2007 年9 月21 日，昆明市商业银行股份有限公司（以下简称“昆明商行”）向公 司发出了《昆明市商业银行股份有限公司招股邀请函》、《昆明市商业银行股份有限 公司招股说明书》、《昆明市商业银行股份有限公司招股说明书回执》等定向募集股 份的相关资料，邀请公司投资入股参与昆明商行的增资扩股项目。

一、昆明商行在2007 年9 月末以前向其他企业法人定向募集人民币7 亿元的资本， 使实收资本总额达到25 亿元。

根据昆明商行章程的规定，该行股份全部为人民币普通股且每股金额为1 元。本 次募集股份将溢价发行，发行价格为2.3 元，募集股份的溢价收入全部转增该行资本 公积。本次股份募集日程安排如下：

（一）2007 年9 月21 日，该行向投资人提供招股说明书；

（二）2007 年9 月24 日18：00 以前，投资人将签妥的招股说明书回执及相关材 料送达该行；

（三）2007 年9 月27 日17：00 以前，投资人按招股说明书回执的承诺向该行支 付股份认购款总额10%的保证金。

二、董事会认为，昆明商行经过本次增资扩股后，发展前景良好，投资风险充分 揭示，本次募股溢价幅度合理；同时本次投资入股符合公司战略投资规划及长远利益。 会议决定，公司按照昆明商行本次招股说明书所列条件，按2.3 元人民币/股的价格， 拟出资4.6 亿元意向认购昆明商行股份2 亿股；并同意按《昆明市商业银行股份有限 公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行。目前，公司已按昆明商行前期日程 规定完成了有关工作。

三、若公司本次投资入股昆明商行的股东资格经银行业监督管理机构核准后，建 议本次大会授权公司董事会成员签署《关于向昆明市商业银行股份有限公司投资入股 的协议》及办理相关手续。

2007 年10 月16 日

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博闻科技2007 年第一次临时股东大会议案之二

关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案

董事长--刘志波

各位股东及股东代表：

公司于2007 年1 月退出北京算通科技发展有限公司（详见2007 年1 月25 日刊登 在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于控股 孙公司减少注册资本的公告》），2007 年3 月15 日协议履行完毕。因退出北京算通公 司所得资金共4880 万元中的大部分为2001 年度配股募集资金，故将该部分资金的继 续投资提交公司本次股东大会进行审议。

2001 年度公司募集资金用于投资“宽带IP 网络视频实时编码传输系统项目” 3918.82 万元，该项资金全部注入公司控股子公司北京富邦信通科技发展有限公司（现 云南博闻信通科技发展有限公司，系本公司全资子公司），由北京富邦信通公司按照 《配股说明书》的要求通过投资北京算通公司（投资算通公司共3,218.47 万元，其余 部分富邦信通公司用于配合该项目实施）并组织实施“宽带IP 网络视频实时编码传输 系统项目”，该项目已于2002 年实施完毕。

2007 年1 月23 日，云南博闻信通科技发展有限公司与北京算通科技发展有限公司 的其他股东签订了北京算通科技发展有限公司减少注册资本协议，同意以依法减少注 册资本的形式全额返还本公司拥有注册资本67.362%的出资额，合计3,218.47 万元； 同时北京算通科技发展有限公司及其他全体股东一致同意，北京算通科技发展有限公 司向公司单向支付北京算通科技发展有限公司可分配股东利润、其他全体股东向本公 司支付其退出北京算通科技发展有限公司的补偿款，共计1,661.53 万元。2007 年3 月15 日，公司已收到全部款项4,880 万元，协议履行完毕。

另外，2007 年9 月24 日，公司第六届董事会第十三次会议已同意解散清算云南博 闻信通科技发展有限公司（详见2007 年9 月26 日刊登在《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《第六届董事会第十三次会议决议公告》）， 因博闻信通公司有部分注册资本为公司2001 年度募集资金。公司将对退出北京算通公 司后所得资金中的3918.82 万元作为已实施完毕的募集资金继续投资，全部用于公司 本次投资入股昆明市商业银行股份有限公司。

2007 年10 月16 日

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