Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 28, 2007

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2007-19

云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2007 年10 月16 日上午9:30 时

• ●会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575 号）

• ●会议方式：现场

• ●重大提案：《关于公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案》

一、召开会议基本情况

经本公司第六届董事会第十三次会议讨论通过，决定公司2007 年第一次临时股 东大会召开的有关事项如下：

会议召开时间：2007 年10 月16 日上午9:30 时

会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575 号）

会议方式：现场。

二、会议审议事项

• 1、审议关于公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案；

• 2、审议关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案。

上述议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2007 年10 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。上述人员均有权出席本次股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司法律顾问及其他董事会邀请人员。

四、登记方法

• 1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302 公司董事会办公室

邮政编码：650200

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联系人：杨庆宏、孙宏博、刘芳 联系电话：0871-7197370 传真：0871-7197694

2、登记手续：

（1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出 席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席人身份证 到指定地点办理登记手续；

（2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、 出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、法定代表 人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真 方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书应提交原件。 五、其他事项：

会期预计半天，出席本次会议股东或其委托代理人的交通、食宿费用自理。

特此公告

附件：授权委托书（格式）

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会 2007 年9 月28 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：云南博闻科技实业股份有限公司

委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股 东单位的职务： （如系自然人股东则毋需填写）。

兹委托股东代理人 女士（或先生）出席云南博闻科技实业股份有限公 司 年度（或 年第 次临时）股东大会。

（一）股东代理人的姓名 ， 性别 ， 身份证号 码 。

（二）委托人 持有云南博闻科技实业股份有限公司 股， 股东代理人代表股份数 股。

（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

（四）股东代理人对提交云南博闻科技实业股份有限公司本次股东大会的以下 议案投赞成票： ；

以下议案投反对票： ； 以下议案投弃权票： 。

（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可 以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会 结束时止。

（七）股东代理人不得转委托。

（八）法人股东名称 。（加盖单位印章） 营业

执照注册号： 。

法定代表人（签字）： 。

（九）自然人股东（签字）： 。

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委托日期： 年 月 日

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