Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2016-015

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知于2016 年10 月21 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出。

• （三）本次会议于 2016 年10 月27 日以通讯表决方式召开。

• （四）本次会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2016 年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（《云南博闻科技实 业股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会 2016 年10 月27 日

 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

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