Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd — AGM Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：600883 证券简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

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会议日期：2016 年12 月26 日下午14:00

会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219 号东航投资大厦 806 室）

云南博闻科技实业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

云南博闻科技实业股份有限公司 2O16 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾

• 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告

• 三、宣读股东大会有关规定

• 四、大会审议事项

序号	议案标题
1	关于聘请2016 年度审计机构的议案

• 五、股东（或股东代表）发言

• 六、宣读现场投票表决规则

• 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）

• 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票

• 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数

• 十、宣布投票结果

• 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

• 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字 十三、大会主持人宣布会议结束

2016 年12 月26 日

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云南博闻科技实业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

博闻科技2016 年第一次临时股东大会议案

关于聘请2016 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于聘请2016 年度审计机构的议案》，本议案 已经公司第九届董事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

为保证公司2016 年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会 审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所对公司2016 年财务审计和内控审计 费用合计为45 万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情 况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。

2016 年12 月26 日

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