Yunnan Botanee Bio-technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2021-011

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》 的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公 司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，拟于2021年5月27日（星期四）召 开公司2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关 事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、会议届次：公司 2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 4、会议时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网 络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2021 年 5 月 20 日（星期四）

• 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号。

二、会议审议事项及披露情况

1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事已向公司董事会递交了 2020 年度述职报告，届时将在大会上 做 2020 年度述职报告。

• 2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关 工商变更登记的议案》；

• 7、审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》；

• 7.1、2021 年度非独立董事薪酬方案；

• 7.2、2021 年度独立董事薪酬方案；

• 8、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》；

• 9、审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

10、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

12、审议《关于 2021 年度银行融资计划的议案》。

议案 6 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通过。其余 11 个议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议 审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的相关公告或文件。

三、提案编码

		备注
议案
编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商 变更登记的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （2）
7.01	2021年度非独立董事薪酬方案	√
7.02	2021年度独立董事薪酬方案	√
8.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

		备注
议案
编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
12.00	《关于2021年度银行融资计划的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2021 年 5 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

• 3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号，公司董秘办。

• 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰 妮生物科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)， 以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 5 月 24 日 17:00 前送达公司董秘办方为 有效。来信请寄：云南省昆明市高新区科医路 53 号云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东大会”字样)。不接受电 话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

• （一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东大会联系人：许玲

电话：0871-68281899；

传真：0871-68281899；

电子邮箱：ir@winona.cn

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第九次会议决议；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件一：《授权委托书》

附件二：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会参会 股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司：

兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表 本人/本单位出席云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会， 对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件：

		备注		表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票
议案 编码
	议案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020 年度董事 会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度监事 会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020 年年度报 告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2020 年度财务 决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>及 办理相关工商变更登记的议 案》	√
7.00	《关于公司2021 年度董事 薪酬的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数（2）
7.01	2021年度非独立董事薪酬方 案	√
7.02	2021年度独立董事薪酬方案	√
8.00	《关于公司2021 年度监事 薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司续聘2021 年度	√

		备注		表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票
议案 编码
	议案名称
			同意	反对	弃权
	会计师事务所的议案》
10.00	《关于公司使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金 管理的议案》	√
11.00	《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于2021 年度银行融资 计划的议案》	√

委托人姓名/名称： 委托人持股数及股份性质： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人签名（盖章）： 代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、 个人委托需本人签字。

• 2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

• 3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以

• 按照自己的意见表决。

附件二：

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东 名称
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东 盖章

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月24日17：00之前送达、邮寄 或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单 位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承 诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、股东投票代码：350957；投票简称：贝泰投票。

• 2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

• 3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月27日9:15-15:00期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。