YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 30, 2016

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-45

债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016 年第 七次会议审议通过，决定于2016 年10 月18 日召开2016 年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2016 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2016 年第七次

• 会议审议通过，决定召开2016 年第二次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范

• 性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• 现场会议召开时间：2016 年10 月18 日上午9:30 起。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016 年10 月18 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年10 月17

• 日 15：00 至2016 年10 月18 日15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表

• 决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

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在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016 年10 月11 日下午15:00 收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能 出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式 样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）现任公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份有 限公司。

二、会议审议事项：

1、会议审议的议案

议案1：《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

2、审议事项的相关说明：

上述议案已经公司第八届董事会2016 年第七次会议审议通过，详见公司 于2016 年9 月30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会2016 年第七次会议决议 公告》、《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》等公告。

三、现场会议登记办法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2016 年10 月11 日15:00 收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡； 由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东 应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传 真办理登记手续。

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• 2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团总部办公楼

• 3001 室证券部。

• 3、登记时间：2016 年10 月12 日和10 月13 日上午9:00～11:00，下午

• 14:00～17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

• 1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的 进程按照当日通知进行。

• 2、 会期半天，交通费、食宿费自理。

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六、备查文件

公司第八届董事会2016 年第七次会议决议。

特此通知。

云南白药集团股份有限公司

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序:

• 1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2016 年10 月18 日上午9：30～11：30、下午13：00～15： 00。

3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1。

议案序号	议案内容	委托价格
一	审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

• 对，3 股代表弃权；确认投票委托完成；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指 令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。(2）股东根据获取的服务密码或数

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字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投 票。（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 为2016 年10 月17 日 15:00 至2016 年10 月18 日 15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效 申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投 票结果为准；

（4）如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证 券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券 账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户 等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统 投票；

（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总 数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股 份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表 决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托权限：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停 牌的议案

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中 只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

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