YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 7, 2016

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-05

云南白药集团股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 25 日 在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2016-04） 决定于2016 年3 月11 日召开2016 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现发 布提示公告，将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

本次股东大会为2016 年第一次临时股东大会.

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2016 年第二次会议审 议通过，决定召开2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公 司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年3 月11 日上午9:30 起。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

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2016 年3 月11 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年3 月10 日 15：00 至2016 年3 月11 日15：00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份有 限公司。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、股权登记日：2016 年3 月4 日

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

• 2、审议《关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案》。

议案1-2 经公司第八届董事会2016 年第一次会议审议通过，独立董事候 选人经深圳证券交易所审核无异议可提交股东大会审批。第1 项议案属于须经 特别决议通过的议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。上述议案详见公司于2016 年1 月28 日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的 《第八届董事会2016 年第一次会议决议公告》及《公司章程修正案》。

三、会议出席对象：

• 1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至2016 年3 月4 日15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以 委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网络投 票时间内参加网络投票。

• 3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

• 1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2016

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年3 月4 日15:00 收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东应出 示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真办理 登记手续。

• 2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团总部办公楼

• 3001 室证券部。

• 3、登记时间：2016 年3 月7 日和3 月8 日上午9:00～11:00，下午14:00～

• 17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深交所交易系统投票的程序:

• 1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

• 2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为2016 年3 月11 日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。 3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1。

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案	1.00 元
2	关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案	2.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；确认投票委托完成；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前 发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次 日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。(2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。（3）投资者通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016 年3 月10 日 15:00 至2016 年3 月11 日 15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报 为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票结 果为准；

（4）如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交 易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看 个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账 户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；

（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他：

• 1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的 进程按照当日通知进行。

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2、 会议期交通费、食宿费自理。

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电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531 邮 编：650500

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月7 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有 限公司2016 年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未 明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托指示：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案
2	关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能 选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。 2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

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