YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 21, 2014

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股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号： 2014-19

云南白药集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司2014 年8 月20 日第七届董事会2014 年第四次 会议决定召开2014 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2014 年第四次会议审 议通过，决定召开2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年9 月23 日(星期二)下午14:30。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年9 月23 日（星期二）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2014 年9 月22 日（星期一） 15：00 至2014 年9 月23 日（星期二）15：00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份有 限公司。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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7、股权登记日：2014 年9 月15 日。

二、会议审议事项：

1、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构(含内部控制审计)》的议案 。

该议案已经公司第七届董事会2014 年第四次会议审议通过，详见公司于 2014 年8 月22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会2014 年第四次会议决议公 告》。

三、会议出席对象：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至2014 年9 月15 日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东 可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网 络投票时间内参加网络投票。

3、公司聘请的法律顾问。

四、现场会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2014 年9 月15 日下午3:00 收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会 议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡； 由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；个人股东应 出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真 办理登记手续。

2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团总部办公楼 3001 室证券部。

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3、登记时间：2014 年9 月16 日和9 月17 日上午9:00～11:00，下午2:00～ 5:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深交所交易系统投票的程序:

• 1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

投票证券代码	证券简称	表决议案数量
360538	白药投票	1

2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2014 年9 月23 日（星期二）上午9：30～11：30、下午13：00～ 15：00。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1。

议案序号	议案内容	委托价格
议案一	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度审计机构(含内部控制审计)的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；确认投票委托完成；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密 码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托

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的代理发证机构申请。2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。（3）投资者进行投 票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年9 月

22 日（星期一）15:00 至2014 年9 月23 日（星期二）15:00 期间的任意时间。 （三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次 申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查 询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查 询。

六、其他：

• 1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的 进程按照当日通知进行。

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特此通知

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有 限公司2014 年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未 明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014 年度审计机构(含内部控 制审计)的议案

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能 选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

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云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启

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