YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号： 2012-20

云南白药集团股份有限公司董事会

召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司2012 年7 月24 日第七届董事会2012 年第三次 次临时会议决定召开2012 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年8 月14 日(星期二)上午9:00

• 2、会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份有限公

• 司总部

  • 3、召开方式：现场会议

二、会议内容：

审议事项：

• 1、关于修改公司章程的议案（特别决议事项） 详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn

• （1）2012 年5 月29 日第七届董事会2012 年第二次临时会议决议公告

• （2）2012 年7 月24 日第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告

三、会议出席对象：

• 1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止2012 年8 月7 日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

• 3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式

• 样附后)。

四、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2012 年8 月7 日下午3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手 续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股 票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团总部办公楼 三楼资产财务部

• 3、登记时间：2012 年 8 月 8 日和 8 月 9 日上午 9:00 ~ 11:00，下午 2:00 ~

• 5:00。

五、其他：

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特此通知

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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