YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 26, 2007

股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号： 2007-018

云南白药集团股份有限公司董事会

一 召开 2007 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12 月14 日(星期五)上午9:00

• 2.召开地点：昆明市二环西路222 号本公司五楼会议室

• 3.召集人：董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

  • （1）现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

• （2）截止2007 年12 月11 日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

  • （3）因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式

样附后)。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》

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三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2007 年12 月11 日下午3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手 续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票 帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：昆明市二环西路222 号本公司办公楼三楼资产人事部。 3、登记时间：2007 年12 月12 日—12 月13 日上午9:00~11:00，下午

3:00~5:00。

四、其它事项

1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

2、 联系人：吴 伟、赵雁 电 话：（0871）8323680、8324116 传 真：（0871）8324169 邮 编：650118 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有 限公司2006 年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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