YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 19, 2005

**云南白药：董事会召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-04-19 06:31   

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股票代码：000538　　 股票简称：云南白药　　公告编号：2005-009

云南白药集团股份有限公司

董事会召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月21日(星期二)上午9:00

2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

（2）截止2005年6月10日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的股东。

（3）因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附

后)。

二、会议审议事项

1、审议修改《公司章程》的议案：详见2005年4月19日在《证券时报》、《上海证

券报》上刊登的本公司第四届董事会2005年第二次会议决议公告。

2、根据《公司章程》，审议杨益清先生辞去公司董事职务的议案。

3、选举张萌女士为公司董事的议案(张萌女士的简历详见2005年4月19日在《证券

时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届董事会2005年第二次会议决议公告)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2005年6月10

日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登

记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本

人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可

以通过信函或传真办理登记手续。

2.登记时间：2005年6月15日-16日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00

3.登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人身份证复印件，授权

委托书原件

四、其它事项

1.会 议联系方式：

联系人：马　青、庄瑞萍

电　 话：（0871）8350538 　　

传　 真：（0871）8324169 　　

邮　 编：6501182.会议费用：交通费、食宿费自理

五、授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司

2005年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。委托人签名：

身份证号码：　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　受委托人签名：

身份证号码：　 委托权限：

委托日期：

云南白药集团股份有限公司

董　事　会

2005年4月18日