YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 27, 2013

— 证券代码： 000807 证券简称：云铝股份 公告编号： 2013 005

云南铝业股份有限公司关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董 事会第二十次会议决议，公司决定于2013 年 3 月15 日（星期五）召开2013 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议召开时间：2013 年3 月15 日（星期五）上午9：30

• （二）股权登记日：2013 年3 月8 日（星期五）

• （三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室

• （四）会议召集人：公司董事会

• （五）会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关

• 规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

  • （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

  • （七）会议出席对象

1.凡于2013 年3 月8 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为 公司股东，授权委托书附后）代为出席。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1.《关于修改＜公司章程＞的议案》；

• 2.《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担

保的议案》；

• 3.《关于为公司控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担

保的议案》；

4.《关于为公司控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担 保的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2012 年8 月30 日、2013 年2 月28 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、 法 人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持 本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013 年3 月14 日（星期四）上午8：00-12：00；下午 13：00-17：00。

（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理 部。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部 邮政编码：650502

联系人：王冀奭

联系电话：0871—67455268 传真：0871—67455399 0871—67455605

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十次会议决议。

六、授权委托书（见附件）

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 年 月 日（星期 ） 召 开的云南铝业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业贷款提供连带责任担保的预案》	□同意	□反对	□反对
3	《关于为公司控股子公司云南云铝沥鑫铝业贷款提供连带责任担保的预案》	□同意	□反对	□反对
4	《关于为公司控股子公司云南云铝泓鑫铝业贷款提供连带责任担保的预案》	□同意	□反对	□反对

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有 的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）本委托人未 作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名：

身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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