YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 18, 2011

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2011—023

云南铝业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第五届 董事会第五次会议决议，决定于2011 年6 月7 日（星期二）召开2011 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间： 2011 年6 月7 日（星期二）上午10：00

（二）股权登记日：2011 年5 月31 日（星期二）

（三）会议召开地点：公司本部三楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关 规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

（七）会议出席对象

1.凡于2011 年5 月31 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书附后）代为出席。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

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1

• 1.审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审

计机构的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2011 年5 月18 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别注意事项

本次会议审议第1、2 项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、 法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东 持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授 权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2011 年6 月3 日（星期五）上午 8：00-12：00；下午 13： 00-17：00。

（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理 部。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址： 云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。 邮政编码：650502

联系人：王冀奭、高宇莹

联系电话：0871—7455268 传真：0871—7455399 0871—7455605

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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2

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第五次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

六、授权委托书（见附件）

云南铝业股份有限公司董事会

二○一一年五月十八日

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3

授 权 委 托 书

附件：

兹全权委托 先生 （女士） 代表本人出席 2011 年 6 月 7 日（星期 二）召开的云南铝业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权：

决权：
序号			表决意见
全部议案	议案内容	□同意	□反对	□弃权
1	1. 《关于增加公司注册资本的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	2. 《关于修改<公司章程>的议案》	□同意	□反对	□弃权
	3. 《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公
3		□同意	□反对	□弃权
	司2011 年度审计机构的议案》

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中表决，三者必选 一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2011 年6 月7 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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