YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 1, 2009

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2009—037

云南铝业股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议,决定于 2009 年 8 月 17 日(星 期一)召开 2009 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2009 年 8 月 17 日(星期一)上午 9:30

网络投票时间为:2009 年 8 月 16 日-2009 年 8 月 17 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2009 年 8 月 16 日 15:00 至 2009 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

3、召集人:云南铝业股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

(1)凡于 2009 年 8 月 10 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权 人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)中和正信会计师事务所有限公司、云南海合律师事务所

(4)其他相关人员

二、会议审议事项

审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容见 2009年8月1日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资 讯网的《云南铝业股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议公告》、《云南铝 业股份有限公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人 代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;流通股股东持本 人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委 托书和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009 年 8 月 14 日(星期五)上午 8:00-12:00;下午 13: 00-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

3、登记地点:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密 码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话 0755-83239016、25918485、25918486,业务咨询电子邮件地 址 cai@cninfo.com.cn 。 亦 可 参 见 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

1、投票流程

(1)投票代码

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可 对议案进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	1	A 股

(2)表决议案

1.00元代表议案。

具体情况如下:

	议案名称
序号
		格(元)
1	《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)投票举例

股权登记日持有"云铝股份"A 股的投资者,对公司提案投票申报如下:

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360807	云铝投票	买入	1.00 元	1 股	同意
360807	云铝投票	买入	1.00 元	2 股	反对
360807	云铝投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

2、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以 查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

邮政编码:650502

联系人:王冀奭、高宇莹

联系电话:0871—7455268

传真:0871—7455399 0871—7455605

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月一日

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南铝业股份有限 公司二零零九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户卡:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: