YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 20, 2007

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 编号：2007－024

云南铝业股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司拟定于2007 年8 月23 日在公司三楼会议室召开2007 年第二次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年8 月23 日（星期四）上午9：00 网络投票时间为：2007 年8 月22 日－2007 年8 月23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年8 月 23 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2007 年8 月22 日15：00 至2007 年8 月23 日15：00 期 间的任意时间。

2、现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

5、会议出席对象

（1）凡于2007 年8 月16 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本 公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

1

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）《关于建设“年产8 万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发

• 项目”的议案》

• (详见2007 年1 月30 日《中国证券报》、《证券时报》的董事会决议公告)；

• （2）《关于建设“4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”的议案》；

• （3）《关于变更公司注册资本的议案》；

• （4）《关于修改公司章程的议案》；

• （5）《关于制定股东大会议事规则的议案》；

• （6）《关于公司符合申请公募增发A 股条件的议案》；

• （7）《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》；

• （8）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议

案》；

• （9）《关于公募增发A 股募集资金投资项目可行性的议案》；

• （10）《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》；

• （11）《董事会关于前次募集资金使用情况说明》；

• （12）中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公司前次募

• 集资金使用情况专项审核报告》

• （第（2）～（12）项详见2007 年7 月20 日《中国证券报》、《证券时报》的董

• 事会决议公告)。

2、披露情况

• 上述议案的相关董事会公告刊登在2007 年1 月30 日和2007 年7 月20 日的《中

• 国证券报》和《证券时报》上。

3、特别强调事项

上述第（4）、（6）～（12）项议案需经股东大会以特别决议审议通过，其中， 第（6）～（12）项议案需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

2

三、网络投票的操作流程

1、投票流程

（1）投票代码

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	12	A 股

（2）表决议案

序号	议案名称	对应的申 报价格
全部 议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	《关于建设“年产8 万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品 开发项目”的议案》	1.00 元
2	《关于建设4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目的议案》	2.00元
3	《关于变更公司注册资本的议案》	3.00元
4	《关于修改公司章程的议案》	4.00元
5	《关于制定股东大会议事规则的议案》	5.00元
6	《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》	6.00元
7	《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》	7.00元
7.1	发行股票的种类和面值	7.01元
7.2	发行数量	7.02元
7.3	发行方式	7.03元
7.4	发行对象及向原股东配售的安排	7.04元
7.5	发行价格和定价方式	7.05元
7.6	募集资金用途	7.06元
7.7	公募增发股票决议的有效期	7.07元
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事 宜的议案》	8.00 元
9	《关于公募增发A股募集资金投资项目可行性的议案》	9.00元
10	《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》	10.00元
11	《董事会关于前次募集资金使用情况说明》	11.00元
12	中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公司前次 募集资金使用情况专项审核报告》	12.00 元

（3）表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

3

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

股权登记日持有“云铝股份”A 股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360807	云铝投票	买入	100.00 元	1 股	同意
360807	云铝投票	买入	100.00 元	2 股	反对
360807	云铝投票	买入	100.00 元	3 股	弃权

2、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接 申报价格100 .00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序 对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络 投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东 大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写

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相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使 用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代 表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身 份证、股东帐户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和 委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007 年8 月20 日（星期一）上午8：00-12：00；下午13：00-17： 00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

• 3、登记地点：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部 邮政编码：650502

联系人：李阳、李梅英 联系电话：0871—7455268 传真：0871—7455605

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、授权委托书（见附件）

特此公告

云南铝业股份有限公司董事会

二○○七年八月二十日

附件：

5

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2007 年8 月23 日（星期四）

召开的云南铝业股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于建设“年产8 万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新 与产品开发项目”的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于建设4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于变更公司注册资本的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于修改公司章程的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于制定股东大会议事规则的议案》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于公司符合申请公募增发A 股条件的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》	□同意	□反对	□弃权
7.1	发行股票的种类和面值	□同意	□反对	□弃权
7.2	发行数量	□同意	□反对	□弃权
7.3	发行方式	□同意	□反对	□弃权
7.4	发行对象及向原股东配售的安排	□同意	□反对	□弃权
7.5	发行价格和定价方式	□同意	□反对	□弃权
7.6	募集资金用途	□同意	□反对	□弃权
7.7	公募增发股票决议的有效期	□同意	□反对	□弃权
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相 关事宜的议案》	□同意	□反对	□弃权
9	《关于公募增发A 股募集资金投资项目可行性的议案》	□同意	□反对	□弃权
10	《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议 案》	□同意	□反对	□弃权
11	《董事会关于前次募集资金使用情况说明》	□同意	□反对	□弃权
12	中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公 司前次募集资金使用情况专项审核报告》	□同意	□反对	□弃权

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的 股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托） 本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：2007 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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