YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 10, 2007

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2007-001

云南铝业股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:云南铝业股份有限公司董事会

2、会议时间:2007 年 1 月 26 日(星期五)上午 9:00

3、会议地点:公司本部会议室

4、会议方式:现场投票表决

5、出席对象:

(1)截止 2007 年 1 月 19 日(星期五)下午收市后在中国证券登记公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人均可出席。委托代理人不必是 公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1、 审议公司《关于加快开发文山州铝土矿资源进程的议案》;

本议案经 2006 年 4 月 27 日召开的三届十七次董事会审议通过(详见 2006 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》),提交本次临时股东大会审议。

2006 年 3 月 17 日,云南铝业股份有限公司(以下简称本公司)与其它 5 个 股东在文山州签署了《关于组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定名)出资协议 书》,共同发起组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定名),负责文山州境内铝 土矿资源的开发(详见 2006 年 3 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》)。为 加快该项工作,根据云南省人民政府 2006 年 2 月 17 日《关于文山州铝土矿资源 开发的协调会议纪要》及云南冶金集团总公司于 2006 年 4 月 8 日与文山州人民 政府召开的关于推进文山州铝土矿资源开发协调会议精神,本公司与其它 3 个股 东协商后决定,不再组建云南海鑫铝资源开发有限公司,而是共同出资收购云南

1

文山铝业有限公司股权,并对其进行增资扩股(云南文山铝业有限公司独家占有 文山州境内的铝土矿资源的开发权)。其中,本公司出资 5390 万元,占 55%的 股权,其它股东按对应比例出资。

云南文山铝业有限公司出资额和股权比例如下:

				单位:人民币万元
序	名称	收购股权	增加注册资	合计	占总股本的
号		出资额	本出资额	出资额	比例(%)
1	云南铝业股份有限公司	1650	3740	5390	55.00
2	云南冶金集团总公司	450	1020	1470	15.00
3	文山州城乡投资开发公司	750	1700	2450	25.00
4	云南文山斗南锰业股份有限公司	150	340	490	5.00
	合计	3000	6800	9800	100

2、审议公司《关于对云南润鑫铝业有限公司增资的议案》。

本议案经 2006 年 4 月 27 日召开的三届十七次董事会审议通过(详见 2006 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》),提交本次临时股东大会审议。

本公司控股子公司云南润鑫铝业有限公司(以下简称"润鑫铝业")现有产 能 5 万吨,规模小,配套能力弱,市场竞争力低。根据公司十一五发展规划,为充 分利用润鑫铝业具备的小水电资源优势,有效降低生产成本,并借助该公司地处 红河工业园区内,与泛亚铁路相邻的区位优势,拓展东南亚市场,拟采用先进的 工艺技术装备,对原有 5 万吨生产线进行完善改造,并建设与之配套的预焙阳极、 供变电整流系统等。为此,公司决定增加对润鑫铝业注册资本金的投资,增资额 不超过 1 亿元人民币。

三、会议登记方法

1、登记人员:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、法 人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;流通股股东持 本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权 委托书和委托人股东帐户卡办进登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2007 年 1 月 24 日(星期三)上午 8:00-12:00;下午 1:

2

00-4:00。

3、登记地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

四、其它事项

1、出席会议股东的食宿及交通费自理;

2、联系地址:云南铝业股份有限公司证券部;

3、邮编:650502

4、联系电话:0871—7455858

传 真:0871:7455605

5、会务联系人:张文伟、李阳、李梅英

云南铝业股份有限公司董事会

2007年1月 11 日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南铝业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名:	身份证号码:
委托人持股数:	委托人股票帐户:
受托人签名:	身份证号码:
受托日期:2007年 月 日