YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 2, 2005

**云铝股份：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

**2005-12-03 06:35   

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证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2005-017

云南铝业股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：云南铝业股份有限公司董事会；

2、会议时间：2006年1月6日（星期五）上午9：30；

3、会议地点：公司本部三楼会议室；

4、会议方式：现场投票表决；

5、出席对象：

（1）截止2005年12月29日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东或委托代理人均可出席。委托代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

云南铝业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。

公司拟发行6亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款。

发行期限为半年，发行两次，每次发行3亿元，主承销商是以招商银行为主的承销团。初步测

算资金费率为3％左右，如顺利发行成功，预计可以节约财务费用680万元。

三、会议登记方法

出席会议的法人股股东持单位营执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身

份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证

；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办进登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2005年12月29日（星期五）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。

3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

四、其它事项

1、出席会议股东的食宿及交通费自理；

2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；

3、邮编：650502

4、联系电话：0871-7455858

传　　真：0871：7455605

5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英

云南铝业股份有限公司董事会

2005年11月3日

附：授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时

股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股票帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　 身份证号码：

受托日期：2005年 月 日

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