YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 20, 2004

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**云铝股份：召开2004年第二次临时股东大会的通知

**2004-10-20 06:39   

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证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2004-038

云南铝业股份有限公司召开2004年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定于2004年11月19日（星期五）召开2004年第二次临时股东大会。具

体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会

2、时间：2004年11月19日（星期五）上午9：30

3、地点：公司本部三楼会议室

二、会议审议事项

关于与云南冶金集团总公司进行资产置换的预案。

公司在改制上市时，按政策要求，将使用权原属改制前身-云南铝厂的五宗土地使用

权（昆出让97字第00285、00230、00231、00232、00233号）出让至总公司名下，但五

宗土地上房屋所有权仍为公司，致使五宗土地的土地与房屋呈分离状态。为了解决土地房

屋分离问题，减少公司与总公司之间土地租赁关联交易，保证总公司境外上市工作顺利进

行，公司以第二电解分厂因技术改造已拆除的有使用价值的结构件等，与云南冶金集团总

公司所有的五宗土地的使用权（面积共584062.82平方米）进行置换。

三、出席会议对象

1、截止2004年11月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均可出席。因故不能出席的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1、法人股股东请持单位营执照复印件、法人代表授要委托书、委托人身份证及股东

帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡；受委托代理他人出席会议的，应出示本

人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2004年9月12日（星期五）上午8：00-12：00；

下午1：00-4：00。

3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

五、其它事项

1、出席会议股东的食宿及交通费自理；

2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；

3、邮编：650502

4、联系电话：0871-7455858

传　　真：0871：7455605

5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英

六、备本文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；

2、所有提案的具体内容

特此通知

云南铝业股份有限公司董事会

2004年10月19日

附：　　　授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一

次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股票帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　 身份证号码：

受托日期：2004年 月 日

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