YUNGJIN PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

영진약품/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13, 국민연금공단 송파지사 7층 중회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호: 제64기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 - 제2-2호: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향 - 제2-3호: 의결권 대리행사 증명 방법 확대 ○ 제3호: 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호: 사외이사 정지택 - 제3-2호: 기타비상무이사 이동재 ○ 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2 명) - 제4-1호: 사외이사 박무석 - 제4-2호: 사외이사 최호진 ○ 제5호: 감사위원회 위원 정지택 선임의 건 ○ 제6호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동재	1977-06	1	재선임	현)KT&G 전략기획실장 현)스타필드수원 사내이사 전)KT&G 이사회운영부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지택	1982-02	1	신규선임	현)법무법인(유) 화우 변호사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사	KT&G 장학재단(감사)
박무석	1971-10	1	신규선임	현)세브란스병원 호흡기내과 교수 현)APSR ILD assembly Head현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사	-
최호진	1976-10	1	신규선임	현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정지택	1982-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인(유) 화우 변호사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사
박무석	1971-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)세브란스병원 호흡기내과 교수현)APSR ILD assembly Head 현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사
최호진	1976-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책 이사