YUNGJIN PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

영진약품/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제60기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분             계산서 포함) 승인의 건 3) 제2호 의안: 이사 선임의 건      (사내이사 2인, 사외이사 2인)      제2-1호: 사내이사 이기수      제2-2호: 사내이사 오효진      제2-3호: 사외이사 송창준      제2-4호: 사외이사 소영석 4) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      (감사위원 2인)      제3-1호: 송창준      제3-2호: 소영석 5) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      (감사위원 1인 분리선출): 김붕년 6) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기수	1966-07	3	신규선임	전) 종근당 글로벌사업본부 본부장 전) 영진약품 국제사업부장
오효진	1972-01	1	재선임	현) 영진약품 부사장 전) KT&G 성장사업실 사업2부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창준	1970-01	1	재선임	현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수	오라자산운용(사외이사)
소영석	1967-08	1	신규선임	현) 다산회계법인 파트너 전) 삼일회계법인 파트너	바이오로제트(감사)
김붕년	1967-08	1	신규선임	현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창준	1970-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수
소영석	1967-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 다산회계법인 파트너 전) 삼일회계법인 파트너
김붕년	1967-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장