YUNGJIN PHARM. CO., LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

영진약품/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제59기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분             계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건     (사내이사 2인, 사외이사 2인)     제3-1호: 사내이사 이재준     제3-2호: 사내이사 오효진     제3-3호: 사외이사 권오기     제3-4호: 사외이사 박상호 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원 2인)     제4-1호: 권오기     제4-2호: 박상호 5) 제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     (감사위원 1인 분리선출): 송창준 6) 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재준	1966-01	1	재선임	현) 영진약품 대표이사 전) 동아ST 글로벌사업본부 전무
오효진	1972-01	1	재선임	현) 영진약품 부사장 전) 케이티앤지 성장사업실 사업2부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오기	1965-03	1	재선임	현) 영진약품 사외이사인 감사위원 현) 분당서울대병원 신경외과 교수	-
박상호	1951-05	1	재선임	현) 영진약품 사외이사인 감사위원 전) 삼성선물 대표이사, 사장	-
송창준	1970-01	1	재선임	현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수	분리선출

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오기	1965-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 영진약품 사외이사인 감사위원 현) 분당서울대병원 신경외과 교수
박상호	1951-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 영진약품 사외이사인 감사위원 전) 삼성선물 대표이사, 사장
송창준	1970-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수