YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-035

证券代码：688348

昱能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月18 日 14 点00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月18 日

至2025 年9 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告及文件。公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》

• 2、特别决议议案：议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网 络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688348	昱能科技	2025/9/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会 议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人身份证明书 原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股 东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、 企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件 或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的， 凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件 1）办理登记。

• 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式 进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须 写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、 2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535 号公司A 幢5 楼会议室。

（三）登记时间

现场登记时间：2025 年9 月16 日星期二9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办 理登记的，须在2025 年9 月16 日17:00 前送达。

六、 其他事项

• （一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效 身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535 号 联系电话：0573-83986968 电子邮箱：public@apsystems.cn 联系人：朱佳磊

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

昱能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月18 日召 开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。