YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 5, 2024

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-020

昱能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以 下简称“会议”）通知于2024 年2 月29 日以通讯方式发出，会议于2024 年3 月5 日在公司4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先 生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《昱能科技股份有限公司2024 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事 会认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年3 月5 日为授予日，授予价格为79.84 元/股，向188 名激励对象授予 110.00 万股限制性股票。

律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，关联董事凌志敏、罗宇 浩、邱志华已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告

编号：2024-018）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会 2024 年3 月6 日