YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 21, 2023

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-043

昱能科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2023 年9 月21 日 召开职工代表大会，选举高虹女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。上述职工代表监事将与公司2023 年第三次临时股东大会选举的两名非 职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届监事会任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年9 月22 日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

高虹 ：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 MCIPS国际采购注册师，复旦大学EMBA。2005年1月至2006年3月任东骅电子科技 有限公司采购工程师；2006年4月至2007年1月任伟易达集团采购专员；2007年4 月至2010年9月任中达电子有限公司采购课长。2010年9月至今任公司供应链管理 部总监；2020年9月至今任公司监事会主席、职工监事。

高虹女士通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）2.73%份额间接 持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。