YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 18, 2023

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-026

昱能科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄卫书先生因个人原 因辞去公司第一届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。 鉴于黄卫书先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，黄卫书先生将继续履行独立董事及在 董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。 具体内容详见公司于2023 年7 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-021）。

2023 年7 月18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈福鑫先 生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通 过后同时担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二 次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人沈福鑫先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书，并承诺在本次提名后，参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。 其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审 议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年7 月19 日

附件：独立董事候选人沈福鑫先生简历

沈福鑫，男，1964 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1984 年12 月至1995 年12 月担任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理； 1996 年1 月至2004 年12 月担任嘉兴市鑫联经贸公司总经理；2005 年1 月至 2007 年6 月担任浙江斯帝特新能源有限公司副总经理；2007 年7 月至2008 年3 月担任嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长；2008 年4 月至今担任浙江省太阳 能光伏行业协会秘书长；2014 年8 月至今担任嘉兴市光伏行业协会秘书长。2015 年6 月至2021 年8 月担任浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至2021 年1 月担任浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事；2021 年8 月至今 担任浙江京昆绿电新能源有限公司监事；2021 年8 月至今担任新疆嘉雅绿电能 源投资有限公司监事；2021 年9 月担任沙雅京昆新能源有限公司监事；2021 年 9 月担任沙雅京能光伏科技有限公司监事；2017 年11 月至2023 年6 月5 日担任 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事；2023 年6 月5 日担任江苏通润装 备科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈福鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形， 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失 信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。