YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 13, 2022

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-015

昱能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以 下简称“会议”）通知于2022年9月8日以通讯方式送达全体监事，会议于2022年 9月13日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常 进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金70,000万元永久补充流动资金，有 利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募 集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监 管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项

目的议案》

监事会认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司以部分募集资金分别向 两个全资子公司实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。募 集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。同意公司以部分募集资金分别向两个全资子公司实缴出资 各500万美元以实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会 2022年9月14日