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Apr 29, 2011

证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2011-006

泰复实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 28 日在安徽省蚌埠市锦江宾馆2 号会议室召开。本次会议通知于 2011 年 4 月 16 日以传真及送达的形式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事 李兰周先生、严加德先生、费心女士出席了本次会议。公司部分高级管理人员列 席了会议。会议由李兰周先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经投票表决，作出了以下决议：

一、公司 2010 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请2010年度股东大会审议。

二、公司 2010 年度报告正文及摘要

与会监事审核了公司 2010 年度报告正文及其摘要，并提出了审核意见：

1、公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以 及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2010 年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各 项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

三、公司 2010 年度利润分配预案

截止 2010 年 12 月 31 日，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润-5,654,760.20 元，加年初未分配利润-136,932,714.97 元，年末未 分配利润为-142,587,475.17 元。

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由于公司2010年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》

规定，公司2010年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请2010年度股东大会审议。

四、公司 2010 年内部控制自我评价报告

与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、 确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用，但内 部控制制度的建设还有必要进一步加强和完善。

公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到 位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、对董事会关于带强调事项段无保留审计意见专项说明的意见

与会监事审议了公司董事会关于带强调事项段无保留审计意见的专项说明， 并发表意见如下：

立信大华会计师事务所所出具的审计意见客观地反映了公司的财务状况，专 项说明符合公司实际情况，监事会对立信大华会计师事务所出具的审计报告和专 项说明均无异议，同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将督促董事会尽快建立稳定主营业务，解决公司持续经营能力存在的 不确定性，切实维护广大投资者利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰复实业股份有限公司监事会 2011 年 4 月 28 日

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