Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 27, 2026

证券简称：云鼎科技

公告编号：2026-009

证券代码：000409

云鼎科技股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技 股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年4 月14 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年4 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月14 日9:15 至15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年4 月8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日2026 年4 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

1

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1 号济南高新万达J3 写 字楼1920 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数4 人
2.01	选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举曹克先生为第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事	√
2.04	选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事	√

2、披露情况

提案1.00-2.00 已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，具体 内容详见公司于2026 年3 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三十 二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2026-008）等相关公告。

3、特别强调事项

（1）议案1.00-2.00 均采用累积投票方式进行投票，应选出非独立董事 6 名、独立董事4 名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

2

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。

（2）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其 他股东。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2026 年4 月9 日—4 月10 日、4 月13 日9:00 至17:00。 3、登记地点：公司证券事务部。

4、会议联系方式： 联系人：贺业峰； 联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331； 电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。 5、其他事项： 本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另 行通知。

3

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

• 五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司 董事会

2026 年3 月27 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

2、填报选举票数

本次股东会议案1.00—2.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票 数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年4月14日的交易时间，即09:15—09:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

6

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限 公司2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按

照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	选举票数
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数4 人
2.01	选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举曹克先生为第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事	√
2.04	选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事	√
委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2026 年 月 日

7