Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券简称：云鼎科技

公告编号：2025-059

证券代码：000409

云鼎科技股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月30 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025 年12 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月30 日9:15 至15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月24 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日2025 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

1

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1 号济南高新万达J3 写 字楼1920 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	关于审议公司2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投 票提案	√
2.00	关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服 务协议之补充协议》的议案	非累积投 票提案	√
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投 票提案	√
4.00	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议 案	非累积投 票提案	√

2、披露情况

提案1.00-4.00 已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司于2025 年12 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二 十九次会议决议公告》（公告编号：2025-053）等相关公告。

3、特别强调事项

（1）提案1.00、2.00 涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需 回避表决。

（2）提案4.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东 的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

（3）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其 他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

2

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述

1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2025 年12 月25 日—12 月26 日、12 月29 日9:00 至

17:00。

3、登记地点：公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：贺业峰； 联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331； 电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。

5、其他事项：

本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另 行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司 董事会

2025 年12 月12 日

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

2、本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票视为对除累计投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即09:15—09:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

4

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限 公司2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按

照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于审议公司2026 年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务 协议之补充协议》的议案	√
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用 “√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日

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